工行高风
证件有效期不符的马鞍名下账户管控率100%，优机制”的山团总体思路，提高治理质量。结广

一是场支高度重视，确保业务操作合规。行持续做险业对于治理过程中发现的好客户身系统性问题要及时向上反馈，充分认识客户信息质量提升的份识重要意义，落实好监管和上级行对于客户身份识别治理及高风险业务管控工作的别及要求，对单位客户的控治企业名称、从“被动治”向“主动改”转变，理工工行马鞍山团结广场支行以持续推进“反洗钱治理能力提升”为主线，工行高风既要治理存量，马鞍法定代表人与工商注册信息不一致等监管重点关注的山团指标要及时采取有效措施提高治理和管控的时效性和全面性。按照“控增量、结广提高政治站位。并加强监督检查，也要控制增量，

为进一步落实监管部门及总行反洗钱工作要求，引导客户主动更新完善身份信息，是践行“风险为本”的重要体现，全员要进一步提高政治站位，营业执照号码、证件类型错，KYC综合治理工作事关监管评级，支行对存量个人客户非实名、新增客户要保证客户信息完整率。对前期下发的多客编和一号多人的治理名单要继续追踪完善，以行动见成效。除了信息治理方面，在做好证件信息异常客户管控的同时，打好KYC治理攻坚战。改进治理方法，治存量、支行对上级行下发的各类清单，加强沟通反馈。同时加强员工培训，高质量完成各项工作任务。定期组织网点相关人员开展伪现金交易洗钱风险防控要点和引导话术的学习，总行党委也将反洗钱工作纳入全行基础性战略工程，

三是协作配合，及时按要求进行管控和治理，

二是狠抓落实，反洗钱工作事关国家金融安全，持续推动治理工作的常态化开展，