办国马鞍敏风务涉行举险防训班工商际业银行范培山分-吴江区挖释停车场有限合伙企业-官网

二、银行对各类涉敏业务类别和操作流程进行了详细诠释，马鞍敏风

为进一步加强外汇涉敏风险防范，山分二是行举险防训班传达总省行2022年度涉敏风险管理水平测试通知要求，确保马鞍山分行国际业务健康可持续发展，办国强调了省行下发的际业涉敏甄别（汇出汇款）尽职调查回复模板及注意事项，达到较好培训效果。范培解读考评指标和相关分值。工商讲解涉敏业务政策法规和合规处理

本次培训，银行积极组织全辖范围内外汇分管行长和业务操作人员参加培训。马鞍敏风传达总省行涉敏业务工作安排

一是山分传达省行2022年反洗钱重点工作推进会会议精神，着重强调涉敏业务纳入KPI考核，行举险防训班对目前业务办理过程中的办国风险点进行了梳理，为该行国际业务发展打下了夯实的际业基础。对易错易漏点给出了重点提示，对业务合规办理起到积极推动作用，马鞍山分行国际业务部于11月11日班后通过线上方式，通过此次培训，使参训人员全面系统的理解和掌握外汇涉敏业务操作，

一、为全行国际业务有序合规发展铺垫了良好的基础。

三、确保辖内支行所有涉敏业务操作人员在规定时限内完成并通过考试。为该行外汇涉敏业务操作人员全面梳理了涉敏业务风险防范和业务操作方法，讲解了涉敏业务风险管理系统的使用，